Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniu 11.05.2023 r., Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 26.06.2023 r. o godzinie 10.00.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 26.06.2023 r.:
1.    Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli. 
2.    Wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium.
3.    Wybór:
a)    Komisji Wnioskowej,
b)    Komisji Odpowiedniości.
4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.    Uchwalenie porządku obrad.
6.    Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, w tym samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 roku.
9.    Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a)    raportu z oceny realizacji Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2022 rok,
b)    raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 roku,
c)    samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej,
d)    informacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
10.    Przedstawienie przez Zarząd:
a)    Sprawozdania z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
b)    sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022,
c)    sprawozdania finansowego za rok 2022 r.
d)    sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2022 r.
11.    Dyskusja.
12.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
d)    udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
e)    podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
f)    dokonania oceny Polityki Wynagradzania oraz przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z tejże oceny,
g)    przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
h)    przyjęcia ramowych kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2023,
i)    oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
j)    oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 rok;
k)    zmiany Regulaminu Wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
l)    wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej,
m)    przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2022 roku.
13.    Wybór Przedstawiciela na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie i Delegata na Kongres Spółdzielczości.
14.    Wnioski Przedstawicieli.
15.    Dyskusja.
16.    Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich przyjęcia.
17.    Zamkniecie obrad.        

 
Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli winni zgłosić się po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli w dniach 21-23.06.2023 r. w godzinach 09:00-15:00 we właściwych dla siebie Oddziałach Banku lub w Centrali Banku w Krakowie po wcześniejszym ustaleniu (najpóźniej do 16.06.2023 r.) z Dyrektorem właściwego dla siebie Oddziału - odbiór następował będzie w Sekretariacie Rady Nadzorczej.

Wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, można pisemnie zgłaszać kandydatów na: Przewodniczącego obrad, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli oraz dwóch członków Komisji Wnioskowej. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie (zgoda nie jest wymagana w przypadku zgłaszania swojej kandydatury). 

Informujemy nadto, że w przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika – pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.

 
Pełnomocnictwo
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli
Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety Przedstawicielom