Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniach 18.10.2023 r. - 24.10.2023 r., Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 24.11.2023 r. o godzinie 10.00.
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 24.11.2023 r.:
- Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium oraz dwóch członków Komisji Wnioskowej.
- Uchwalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie:
- skróconego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2023 r.,
- projektowanych zmian Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- projektowanych zmian Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym,
- proponowanych zmian w Regulaminie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- wniosku zgłoszonego na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26.06.2023 r. w sprawie przyznania nagrody Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Panu Piotrowi Skoczkowi.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia informacji o skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r.,
- zmiany Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego pod warunkiem wyrażenia zgody na zmiany przez Komisję Nadzoru Finansowego,
- zmiany Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym,
- zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- przyznania nagrody Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Panu Piotrowi Skoczkowi.
- Dyskusja.
- Składanie wniosków i przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Wnioskowej.
- Zamknięcie obrad.
Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli winni zgłosić się po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli w dniu 15 listopada 2023 r. w godzinach 09:00-15:00 we właściwych dla siebie Oddziałach Banku, a dodatkowy ostateczny termin odbioru tych pakietów ustala się na dni 16-17 listopada 2023 r. w godzinach 09:00-15:00 w Centrali Banku w Krakowie (odbiór następował będzie w Sekretariacie Rady Nadzorczej).
Wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, można pisemnie zgłaszać kandydatów na: Przewodniczącego obrad, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli oraz dwóch członków Komisji Wnioskowej. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie (zgoda nie jest wymagana w przypadku zgłaszania swojej kandydatury).
Prosimy również, aby Przedstawiciele wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, składali wypełniony Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety.
Informujemy nadto, że w przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika – pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.
Wzory przydatnych dokumentów:
Zgoda na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety Przedstawicielom
