Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniach 02-14.04.2025 r., Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustalił termin zwołania Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 24.06.2025 r. o godzinie 10:00.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 24.06.2025 r.:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

1. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, w tym samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2024 roku,
2. raportu z oceny realizacji Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2024 rok,
3. raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2024 roku,
4. samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej.

9. Przedstawienie przez Zarząd:
   1. Sprawozdania z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2024 r.,
   2. sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024,
   3. sprawozdania finansowego za rok 2024 r.
   4. sprawozdania z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2024 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
    2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024,
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
    4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
    5. podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
    6. zmiany najwyższej sumy zobowiązań Banku,
    7. wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
    8. zmiany Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
    9. dokonania oceny Polityki Wynagradzania oraz przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z tejże oceny,
    10. zatwierdzenia znowelizowanej Polityki zasad ładu korporacyjnego Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
    11. przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
    12. przyjęcia ramowych kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na lata 2025-2026,
    13. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
    14. oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2024 rok;
    15. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
    16. przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2024 roku,
    17. wyboru Przedstawiciela na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
    18. wyboru Delegata na Kongres Spółdzielczości.
12. Wnioski Przedstawicieli.
13. Dyskusja.
14. Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich przyjęcia.
15. Zamknięcie obrad. 

Materiały na Zebranie Przedstawicieli wyłożone będą do wglądu w Sekretariacie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie ul. Rynek Kleparski 8 od 10.06.2024 r. do 23.06.2024 r. w godzinach 8:00-15:00 oraz w dniu 24.06.2024 r. w czasie obrad Zebrania Przedstawicieli

Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 
Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie danych do głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymają dane do głosowania oraz niezbędne materiały najpóźniej w dniu 16.06.2025 r.

Pozostali Przedstawiciele winni zgłosić się po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli w dniach 16-18.06.2025 r. w godzinach 09:00-15:00 we właściwych dla siebie Oddziałach Banku lub w Centrali Banku w Krakowie po wcześniejszym ustaleniu (najpóźniej do 12.06.2025 r.) z Dyrektorem właściwego dla siebie Oddziału - odbiór w Centrali następował będzie w Sekretariacie Rady Nadzorczej 

Wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, można pisemnie zgłaszać kandydatów na: Przewodniczącego obrad, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli oraz dwóch członków Komisji Wnioskowej. Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie danych do głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą zgłosić kandydata do prezydium lub komisji na piśmie osobiście w dowolnej placówce Banku lub na piśmie z podpisem elektronicznym, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed Zebraniem. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie (zgoda nie jest wymagana w przypadku zgłaszania swojej kandydatury).

Informujemy nadto, że w przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika – pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.

 

Pełnomocnictwo
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety Przedstawicielom