Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniach 20-22.11.2024 r., Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustalił termin zwołania Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 10.01.2025 r. o godzinie 10:00.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 10.01.2025 r.:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium.
3. Wybór:
   1. Komisji Wnioskowej,
   2. Komisji Odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie przez Zarząd:
   1. projektu nowelizacji „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości składu Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”,
   2. propozycji zmian w „Regulaminie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego”,
   3. uchwały w sprawie przystąpienia do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,
   4. uchwały kierunkowej w przedmiocie wyrażenia zgody na wstąpienie do zrzeszenia oraz objęcia Banku systemem ochrony instytucjonalnej,
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. przystąpienia do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,
    2. uchwały kierunkowej w przedmiocie wyrażenia zgody na wstąpienie do zrzeszenia oraz objęcia Banku systemem ochrony instytucjonalnej,
    3. zatwierdzenia znowelizowanej „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości składu Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”,
    4. uchwalenia znowelizowanego „Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego”,
    5. przyjęcia protokołu z pracy Komisji Odpowiedniości,
    6. dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
    7. dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej z uwzględnieniem kandydatów,
11. Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
12. Dyskusja oraz krótka prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
13. Ogłoszenie rozpoczęcia wyborów do Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2025-2029.
14. Wnioski Przedstawicieli.
15. Dyskusja.
16. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego przez Przewodniczącego oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru.
17. Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich przyjęcia.
18. Zamknięcie obrad.                      

 

Materiały na Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego, zwołane na dzień 10.01.2025 r., wyłożone będą do wglądu w Sekretariacie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie ul. Rynek Kleparski 8 od 23.12.2024 r. do 09.01.2025 r. w godzinach 8:00-15:00 oraz w dniu 10.01.2025 r. w czasie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli winni zgłosić się po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli w dniach 03.01.2025 r. oraz 07.01.2025 r. – 08.01.2025 r. w godzinach 09:00-15:00 we właściwych dla siebie Oddziałach Banku lub w Centrali Banku w Krakowie po wcześniejszym ustaleniu (najpóźniej do 31.12.2024 r.) z Dyrektorem właściwego dla siebie Oddziału - odbiór w Centrali następował będzie w Sekretariacie Rady Nadzorczej. Na wniosek Przedstawiciela możliwe jest wysłanie loginu i hasła na adres przez niego podany. W takim przypadku Przedstawiciel nie ma prawa zgłoszenia kandydata do prezydium Zebrania oraz Komisji.

 

Wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, można pisemnie zgłaszać kandydatów na: Przewodniczącego obrad, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli, trzech członków Komisji Odpowiedniości oraz dwóch członków Komisji Wnioskowej. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie (zgoda nie jest wymagana w przypadku zgłaszania swojej kandydatury).

 

Informujemy nadto, że w przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika – pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.

 

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli

Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli

Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli

Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety Przedstawicielom